Bogard hjelper virksomheter som omfattes av EUs hvitvaskingsdirektiv med å identifisere politisk eksponerte personer (PEPer). Dette gjør vi gjennom å tilby den grundigste og mest relevante databasen for innenlandske nordiske PEPer og deres nære relasjoner.

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv innebærer en utvidelse av PEP-begrepet, som nå også omfatter innenlandske PEPer. Dette gjør krav på større ressurser for bedrifter som berøres av loven, og at det blir enda viktigere med en effektiv KYC-prosess. Ved hjelp av vår praktiske erfaring med AML har Bogard utviklet tjenester som hjelper kundene våre på det nordiske markedet med å enkelt og smidig oppfylle kravene til PEP-identifisering.